智通聯網:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議

第15款

1.臨時股東會日期:114/12/04

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1、修訂本公司『董事會議事規則』案

2、修訂本公司『誠信經營守則』案

3、修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案

4、修訂本公司『道德行為準則』案

(二)討論事項：

1、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案

2、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案

3、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案

4、通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案

5、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案

6、通過修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案

7、通過擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案

(三)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案,當選名單如下:

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德

董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶

董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松

董事：謝孔琦

董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜

獨立董事：吳建昌

獨立董事：施仁益

獨立董事：陳麗君

獨立董事：張新永

(四)其他議案：

1、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無。