南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:114/12/01

2.重要決議事項:

(1)通過關於取消監事會暨修改並辦理工商變更登記的議案

(2)通過關於修訂公司部份治理制度的議案

1.股東會議事規則

2.董事會議事規則

3.獨立董事工作制度

4.對外投資管理制度

5.對外擔保管理制度

6.募集資金管理制度

7.關聯交易管理制度

8.會計師事務所選聘制度

9.防範控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度

10.取得或處分資產處理程序

3.其他應敘明事項:無