光耀:公告本公司114年第三次股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/11/28

2.法人名稱:光耀科技股份有限公司

3.舊任者姓名:

董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元

董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純

董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富

董事 郭維斌

獨立董事 蔡慶年

獨立董事 林文鵬

獨立董事 許連晉

獨立董事 李益名

4.舊任者簡歷:

元德投資股份有限公司代表人：黃宗元 元德投資股份有限公司

公司董事長

佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純 森進營造(股)公司董事長

鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富 鳳凰酒店(股)公司副

董事長

郭維斌 光群雷射科技股份有限公司董事

蔡慶年 新展資本股份有限公司董事長

林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

許連晉 皇普建設股份有限公司董事

李益名 誠鑫建設有限公司副總經理

5.新任者姓名:

董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元

董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純

董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富

董事 鄭余哲

獨立董事 林文鵬

獨立董事 許連晉

獨立董事 李益名

6.新任者簡歷:

元德投資股份有限公司代表人：黃宗元 元德投資股份有限公司公司

董事長

佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純 森進營造(股)公司董事長

鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富 鳳凰酒店(股)公司副

董事長

鄭余哲 加賀建設股份有限公司董事長

林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

許連晉 皇普建設股份有限公司董事

李益名 誠鑫建設有限公司副總經理

7.異動原因:114年第三次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

9.新任生效日期:114/11/28

10.其他應敘明事項:無