捷迅：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/07/29

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

(4)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。

(7)增補選五席董事(含一席獨立董事)案。

當選名單:

董事:周也為、孫蘭英、林世俊、謝榮敏。

獨立董事:蔡榮昌。

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無