德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/13

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過承認本公司民國114年度第三季合併財務報告案

A.民國114年度7月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 1,714,928仟元

營業毛利： 564,924仟元

營業費用： 252,933仟元

營業利益： 311,991仟元

稅前淨利： 314,389仟元

本期淨利： 244,156仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 209,677仟元

基本每股盈餘：5.66元

B.民國114年度1月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 5,006,354仟元

營業毛利： 1,638,695仟元

營業費用： 766,136仟元

營業利益： 872,559仟元

稅前淨利： 887,515仟元

本期淨利： 681,017仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 590,673仟元

基本每股盈餘：15.94元

(2)通過本公司資金貸與子公司Tehmag Foods USA Corporation美金6萬

(3)通過本公司購買董事及經理人責任險

(4)通過增訂本公司「基層員工範圍訂定管理作業辦法」案

(5)通過增訂本公司「提升企業價值計畫」案

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」案

(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無