海灣:公告本公司114年11月10日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/10

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年11月10日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司114年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。

(二)本公司115年度稽核計畫案，謹提請討論。

(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請討論。

(四)本公司「內部控制制度」部分條文修正案，謹提請 討論。

(五)修訂「永續發展實務守則」部分條文案，謹提請 討論。

(六)訂定「永續報告書確信機構管理要點」條文案，謹提請 討論。

(七)取得惠鑫順土地開發股份有限公司股權追認案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無