南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案

(2)通過本公司擬向關係人取得營業使用之不動產案

(3)通過本公司115年度稽核計劃案

(4)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案

(5)通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

(6)通過修正「公司章程」案

(7)通過修訂「企業永續發展實務守則」案

(8)通過訂定「提升企業價值計畫」案

(9)通過申請中國輸出入銀行授信額度案