貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114年11月07日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國114年（2025年）第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國115年度（2026年度）營運計劃及財務預算案。

(3)通過民國115年度(2026年度)稽核計畫案。

(4)通過修訂本公司「行為準則」案。

(5)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(6)通過本公司對直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

(7)通過本公司對直接及間接持有之子公司背書保證新增案。

(8)通過本公司擬增設往來銀行帳戶。

(9)通過修訂本公司「永續報告書編製作業辦法」案。

(10)通過子公司 BizLink Technology (Ireland) Ltd. 投資架構重組案。

(11)通過子公司 BizLink Technology Inc. 及 BizLink Tech. Inc. 投資架構重組案。

(12)通過本公司擬取得新富生光電(深圳)有限公司全部股權案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。