和椿:本公司董事會決議設置提名委員會暨委任委員會成員

第6款

1.發生變動日期:114/11/06

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)張以昇

(2)周大任

(3)劉冠廷

6.新任者簡歷:

(1)張以昇／本公司副董事長

(2)周大任／本公司獨立董事

(3)劉冠廷／本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置提名委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/11/06

11.其他應敘明事項:提名委員會之成員任期與董事任期一致

(自通過委任生效日起至115年06月08日止)。