邑昇:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/05

2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過114年第3季合併財務報告案。

(2)通過銀行授信額度調整案。

(3)通過定義基層員工範圍案。

(4)通過修訂內部控制制度案。

(5)通過115年度稽核計畫案。

(6)通過資金貸與邑城建設公司案。

(7)通過孫公司邑昇順(蘇州)公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案。

(8)通過有關115年董事經理人酬勞分配方式案。

(9)通過修訂永續發展實務守則案。

(10)通過本公司擬現金增資子公司邑城建設股份有限公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無