雙美:公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/10/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國

董事:金可眼鏡實業股份有限公司

董事:林金翰

董事:修齊股份有限公司

董事:國棟國際股份有限公司

董事:楊燕季

董事:廣學股份有限公司

董事:明智國際股份有限公司

董事:良信勇科技有限公司

董事:瓏碳前氣體有限公司

董事:文美全球投資股份有限公司

董事:美林全球投資股份有限公司

獨立董事:沈靖家

獨立董事:吳進成

獨立董事:陳國華

4.舊任者簡歷:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長

董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用

董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事

董事:修齊股份有限公司/簡歷:不適用

董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用

董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長

董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用

董事:明智國際股份有限公司/簡歷:不適用

董事:良信勇科技有限公司/簡歷:不適用

董事:瓏碳前氣體有限公司/簡歷:不適用

董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用

董事:美林全球投資股份有限公司/簡歷:不適用

獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師

獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國

董事:楊燕季

董事:林金翰

董事:和合發展股份有限公司

董事:廣學股份有限公司

董事:金可眼鏡實業股份有限公司

董事:國棟國際股份有限公司

董事:文美全球投資股份有限公司

董事:林湖投資股份有限公司

董事:侑旺興業有限公司

董事:衛星科技股份有限公司

獨立董事:陳國華

獨立董事:吳進成

獨立董事:沈靖家

獨立董事:周榮家

6.新任者簡歷:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長

董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長

董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事

董事:和合發展股份有限公司/簡歷:不適用

董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用

董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用

董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用

董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用

董事:林湖投資股份有限公司/簡歷:不適用

董事:侑旺興業有限公司/簡歷:不適用

董事:衛星科技股份有限公司/簡歷:不適用

獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師

獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師

獨立董事:周榮家/簡歷:奢華大道有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-合心投資股份有限公司代表人：林齊國:1,258,000股

董事-楊燕季:749,000股

董事-林金翰:928,000股

董事-和合發展股份有限公司:68,000股

董事-廣學股份有限公司:1,156,000股

董事-金可眼鏡實業股份有限公司:5,000股

董事-國棟國際股份有限公司:5,000股

董事-文美全球投資股份有限公司:1,000股

董事-林湖投資股份有限公司:159,000股

董事-侑旺興業有限公司:1股

董事-衛星科技股份有限公司:2,000股

獨立董事-陳國華:0股

獨立董事-吳進成:0股

獨立董事-沈靖家:0股

獨立董事-周榮家:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/07~114/10/06

11.新任生效日期:114/10/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無