晉弘:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:114/09/24

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額：增加股本不超過新台幣20,000仟元。

發行總股數：增加普通股不超過2,000仟股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:

本次現金增資發行普通股之發行價格，係依「中華民國證券商業同業公會承銷商會

員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。為因應巿場變化，

擬請董事會授權董事長於符合前述法令規定，向金管會申報案件及除權交易日前五個

營業日，皆不低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成範圍內，調整每股發行價格。

實際發行價格俟主管機關申報生效後，擬由董事長依「中華民國證券商業同業公會承

銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定洽主辦承銷

商依當時市場狀況共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%~15%由員工認購。

10.公開銷售股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%辦理公開申購。

11.原股東認購或無償配發比例:

其餘發行新股總額之75%~80%由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構

辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之。

13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(一)本案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股

款繳納期間及其他未盡事宜。

(二)本次現金增資所訂之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金

額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境

改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理之。