聯發國際:更正公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單新任者選任時持股數

第6款

1.發生變動日期:114/09/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄭凱隆

董事：李淑芬

董事：賴柏宇

董事：祁瑄

獨立董事：蔡育盛

獨立董事：翁永裕

獨立董事：胡碩勻

4.舊任者簡歷:

董事：鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長

董事：李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助

董事：賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理

董事：祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理

獨立董事：蔡育盛 政大律師事務所所長

獨立董事：翁永裕

獨立董事：胡碩勻 信達聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：鄭凱隆

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：李淑芬

董事：聯宏事業股份有限公司 代表人：賴柏宇

董事：聯宸事業股份有限公司 代表人：劉經綸

獨立董事：胡碩勻

獨立董事：蔡育盛

獨立董事：翁永裕

6.新任者簡歷:

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：鄭凱隆

聯發國際餐飲事業(股)公司董事長

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：李淑芬

聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助

董事：聯宏事業股份有限公司 代表人：賴柏宇

聯發國際餐飲事業(股)公司副董事長

董事：聯宸事業股份有限公司 代表人：劉經綸

聯發國際餐飲事業(股)公司總經理

獨立董事：胡碩勻 信達聯合會計師事務所所長

獨立董事：蔡育盛 政大律師事務所所長

獨立董事：翁永裕

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：鄭凱隆 3,698,197股

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：李淑芬 3,698,197股

董事：聯宏事業股份有限公司 代表人：賴柏宇 1,698,387股

董事：聯宸事業股份有限公司 代表人：劉經綸 1,696,387股

獨立董事：胡碩勻 0股

獨立董事：蔡育盛 0股

獨立董事：翁永裕 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:114/09/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次更正資訊如下：

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：鄭凱隆 3,698,170股更正為3,698,197股

董事：聯煌事業股份有限公司 代表人：李淑芬 3,698,170股更正為3,698,197股

董事：聯宸事業股份有限公司 代表人：劉經綸 1,698,387股更正為1,696,387股