聯發國際:公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/09/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：鄭凱隆

董 事：李淑芬

董 事：賴柏宇

獨立董事：翁永裕

獨立董事：蔡育盛

獨立董事：胡碩勻

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：鄭凱隆

(1)聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 董事長

(2)Lilian USA LLC 董事長

(3)聯立食品股份有限公司 董事長

(4)STARSEA CO., LTD. 董事

(5)涌富貿易(上海)有限公司 董事長

(6)聯煌事業股份有限公司 董事長

(7)聯宏事業股份有限公司 董事長

(8)聯宸事業股份有限公司 董事長

(9)聯盛事業股份有限公司 董事長

(10)聯立發投資股份有限公司 董事長

(11)聯齊事業股份有限公司 監察人

董 事：李淑芬

(1)聯齊事業股份有限公司 董事長

(2)Lilian USA LLC 董事

(3)聯立食品股份有限公司 監察人

(4)聯煌事業股份有限公司 監察人

(5)聯宏事業股份有限公司 監察人

(6)聯宸事業股份有限公司 監察人

(7)聯盛事業股份有限公司 監察人

(8)聯立發投資股份有限公司 監察人

董 事：賴柏宇

(1)Lilian USA LLC 董事

(2)涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理

獨立董事：翁永裕

(1)汎瑋材料科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事：蔡育盛

(1)政大律師事務所 所長

(2)永昕生物醫藥股份有限公司 獨立董事

(2)奎爾特國際企業股份有限公司法令遵循部 法遵長

獨立董事：胡碩勻

(1)信達聯合會計師事務所 所長

(2)圓子夢股份有限公司 董事

(3)台灣創速股份有限公司 董事

(4)未來創速創業投資管理顧問股份有限公司 董事

(5)KTJ Holding Inc. 董事

4.許可從事競業行為之期間:114/09/05~117/09/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董 事：鄭凱隆

董 事：賴柏宇

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董 事：鄭凱隆

涌富貿易(上海)有限公司 董事長

董 事：賴柏宇

涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

涌富貿易(上海)有限公司：中國上海市閔行區澄江路1278號7幢106室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

涌富貿易(上海)有限公司：餐飲管理及諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。