F-慧洋：慧洋海運股份有限公司資本公積配發現金股利公告

一、本公司於2015年05月29日股東常會決議通過資本公積配發現金股利新台幣1,454,123,883元。

二、本次資本公積配發現金股利有關事項公告如下：

(一)公司名稱：慧洋海運股份有限公司Wisdom Marine Lines Co., Limited。

(二)所營事業：a.船舶租賃運輸業務 b.與船運業務相關營業行為。

(三)原股份總額及每股金額：已發行股份為498,324,429股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY

(五)董事、監察人之人數及任期：董事9人，其中獨立董事5人，並設置審計委員會，任期均為三年，連選均得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於2008年10月21日，第一次修正於2010年02月08日，第二次修訂於2010年06月28日，第三次修訂於2011年02月14日，第四次修訂於2011年06月17日，第五次修訂於2012年06月29日，第六次修訂於2013年03月22日，第七次修訂於2015年05月29日。

(七)本公司額定資本總額為新台幣8,800,000,000 元，分為880,000,000 股，每股金額新台幣10元整，分次發行。

三、本次分派之現金股利乃依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股配發新台幣約2,918元(即每股配發現金股利約2.91802648元)。現金股利發放至新台幣元為止(元以下不計)，茲訂於2015年07月20日匯撥各股東銀行帳戶，無登記銀行帳戶的股東，寄發「禁止背書轉讓」支票，郵資或匯費由股東負擔。

四、茲訂定2015年07月04日為配發現金股利基準日，06月30日至07月04日依法停止本公司普通股過戶轉讓登記，凡持有本公司記名股票尚未辦理過戶者，務請於06月29日下午4時30分前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）逕洽元富證券股份有限公司股務代理部（台北市光復北路11巷35號地下一樓）辦理過戶手續；不採用匯款方式之股東，本公司將依股東留存之通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據，另尚未繳交印鑑卡及身分證明文件之集保新戶股東請儘速繳交。

五、茲將本公司最近二年度(2013年至2014年度)經安永聯合會計師事務所林麗凰、傅文芳會計師查核簽證之財務報表刊載於后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。

六、特此公告。