台灣高鐵：本公司董事會決議委任第七屆董事會「薪資報酬委員會」委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/07/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)本公司獨立董事林振國：

台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、財團法人天使心家族社會福利基金會董事長、

財團法人新主流文化基金會董事長、宏達國際電子(股)公司獨立董事、國票金融

控股(股)公司董事、台灣金聯資產管理(股)公司董事長、中華民國對外貿易發展

協會董事長、台港經濟文化合作策進會董事長、行政院政務委員、財政部部長、

台灣省政府財政廳廳長、台北市政府財政局局長、台灣大學經濟學系教授、東海

大學董事長

(2)本公司獨立董事陳世圯：

台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、國家政策研究基金會永續發展組資深顧問、

智捷科技(股)公司監察人、復興航空運輸(股)公司獨立董事、中華民國道路協會

常務理事、葛瑪蘭文化基金會董事長、章亞若文教基金會董事、交通部政務次長、

交通部代理部長

4.新任者姓名及簡歷:

(1)本公司獨立董事林振國：

台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、財團法人天使心家族社會福利基金會董事長、

財團法人新主流文化基金會董事長、宏達國際電子(股)公司獨立董事、國票金融

控股(股)公司董事、台灣金聯資產管理(股)公司董事長、中華民國對外貿易發展

協會董事長、台港經濟文化合作策進會董事長、行政院政務委員、財政部部長、

台灣省政府財政廳廳長、台北市政府財政局局長、台灣大學經濟學系教授、東海

大學董事長

(2)本公司獨立董事陳世圯：

台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、國家政策研究基金會永續發展組資深顧問、

智捷科技(股)公司監察人、復興航空運輸(股)公司獨立董事、中華民國道路協會

常務理事、葛瑪蘭文化基金會董事長、章亞若文教基金會董事、交通部政務次長、

交通部代理部長

(3)本公司獨立董事吳永乾：

世新大學校長、世新大學法律學系教授、世新大學法學教授兼終身教育學院院長、

中華民國新聞評議委員會秘書長∕委員、臺北市有線電視公用頻道協會理事長∕

理事、厚生基金會（立法院厚生會智庫）執行長∕董事、中國電視（股）公司監察

人、中華電視（股）公司常務監察人、國票金融控股（股）公司獨立董事、財團

法人臺灣觀光學院董事、財團法人亞太創意技術學院董事、財團法人長庚大學公益

監察人、公務人員退休撫卹基金管理委員會委員、行政院公民投票審議委員會主任

委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:

配合本公司股東常會全面改選董事及監察人，由第七屆董事會重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/30

8.新任生效日期:104/07/21~107/06/29

9.其他應敘明事項:無