寶成:公告本公司董事會決議委任第三屆提名委員會委員

第6款

1.發生變動日期:114/08/13

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:

(1)詹陸銘先生

(2)陳煥鐘先生

(3)許朱勝先生

4.舊任者簡歷:

(1)詹陸銘先生

曾任：本公司董事長、本公司總管理部總經理、裕元工業執行董事

(2)陳煥鐘先生:

曾任：本公司獨立董事、玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事

(3)許朱勝先生:

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、

廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事、

本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)張士傑先生

(2)許朱勝先生

(3)吳邦治先生

6.新任者簡歷:

(1)張士傑先生:

曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、

中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事

現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、

凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事、本公司獨立董事

(2)許朱勝先生:

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、

廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事、

本公司獨立董事

(3)吳邦治先生：

曾任：本公司零批事業部總經理、寶勝國際董事會主席暨執行董事

現任：本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/05/29

10.新任生效日期:114/08/13~117/05/28(同本屆董事會任期)

11.其他應敘明事項:無。