LINEPAY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/08/12董事會重要決議如下：

(1) 114年度第二季合併財務報表案

(2) 內部控制制度修訂案

(3) 112年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案

(4) 112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案

(5) 113年度永續報告書案

(6) 經理人解任案

(7) 公司遷址案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關議案「(6)經理人解任案」本公司說明如下：配合公司整體營運策略規劃，本公司

服務管理總處執行副總經理張修齊先生擬轉任子公司連加電子支付股份有限公司總經理

，董事會爰依法決議解任其本公司經理人身分，並授權董事長全權處理本案相關事宜，

包括但不限於訂定經理人解任生效日等。待生效日訂定後，本公司將依規定辦理經理人

異動公告事宜。