霈方:公告本公司董事會通過重要決議

第53款

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:霈方國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

114年08月11日董事會重要決議如下:

一、通過本公司定期評估董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案

二、通過本公司114年第二季合併財務報表案

三、通過本公司114年第二季盈餘分派案

四、通過本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師案

五、通過本公司2024年永續報告書案

六、通過本公司申請銀行往來授信額度案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無