友鋮:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過本公司114年經理人之中秋節獎金案。

(2)修訂「員工持股信託委員會管理辦法」部分條文案。

(3)修訂「庫藏股轉讓作業管理辦法」部分條文案。

(4)通過114年第2季合併財務報表案。

(5)買回本公司股份計1,000,000股案。

(6)本公司為營運需要周轉，擬向安泰商業銀行申請融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。