亞泥:公告本公司董事會決議對關係人之捐贈。

第43款

1.事實發生日:114/08/08

2.捐贈原由:本諸「取之於社會、用之於社會」之企業精神，捐助元智大學新北分部

醫護學院及宿舍新建工程經費，以支持醫療教育發展。

3.捐贈金額:新臺幣新台幣5億元

4.受贈對象:元智大學

5.與公司關係:其他關係人(關係企業之公益機構)

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:

一、依興建元智大學醫護館及宿舍進度分三年捐贈。

二、依本公司董事會議事規則第11條規定，同時擔任本公司及元智大學董事的

徐旭東董事長、陳長文董事及徐旭平董事，就本議案有利害關係，於討論及表決時

應予迴避。