萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/08/07

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司114/08/07董事會決議通過

(1)本公司114年第二季合併財務報告

(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，

並辦理股本變更登記

(3)本公司113年度永續報告書

(4)子公司「聯潤科技股份有限公司」辦理114年度現金增資

發行新股，本公司經理人可認股數案

(5)子公司「三雄精密工業股份有限公司」辦理114年度現金增資

發行新股，本公司經理人可認股數案

(6)子公司「聯潤科技股份有限公司」發行員工認股權憑證，

本公司經理人獲配認股權憑證單位數案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無