上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告2025年第一次臨時股東會決議

第18款

1.股東臨時會日期:114/08/06

2.重要決議事項:

(1)通過關於取消監事會並修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案

1. 公司章程

2. 股東會議事規則

3. 董事會議事規則

4. 獨立董事工作制度

5. 對外擔保管理制度

6. 募集資金管理制度

(2)通過關於提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期利潤分配方案的議案

3.其他應敘明事項:無