金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/07

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年第四次董事會重要決議事項：

(1)通過配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整變更簽證會計師案。

(2)通過民國114年第二季財務報告案。

(3)通過本公司113年永續報告書案。

(4)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

(5)通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無