高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/08/07

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第7次董事會決議事項如下:

(1)承認114年度第二季財務報告

(2)訂定本公司「公司治理實務守則」

(3)修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」

(4)113年度永續報告書

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無