廣越:本公司董事會決議變更買回公司股份目的

第35款

1.董事會決議日期:114/08/05

2.變更後買回股份之目的:轉讓股份予員工

3.原買回股份種類:維護公司信用及股東權益

4.原預定買回之期間:114/04/10~114/06/09

5.實際買回期間:114/04/11~114/06/05

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

預定買回1,500,000股，實際買回754,000股，期限屆滿未執行股份746,000股。

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

本公司業經民國114年8月5日董事會決議通過變更買回公司股份目的。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

第一條

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會

發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公

司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普

通股相同。

第三條

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉

讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第四條

凡於認股基準日到職前之本國籍（含直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司）

員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。

若員工於認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。

第五條

員工得認購之庫藏股數額則按職位、服務年資及績效表現等三種類別核計；各次轉讓作業之股份數

額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，實際具體認購資格及認購數量由董事會

決議。

認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後，送呈董事會決議；認股人非具經理人身分

者，應先提報審計委員會審議後，送呈董事會決議。

員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購

之。

第六條

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制

條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股

股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=(實際買回之平均價格-減資收回之每股股款)x

(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條

庫藏股轉讓予認購之員工，應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作業。

第九條

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第十條

本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條

本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

第十二條

本辦法訂立於民國一○五年八月十日。

第一次修訂於民國一一四年八月五日。

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用。

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

請詳閱本公司114年4月9日發布之重大訊息。

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

請詳閱本公司114年4月9日發布之重大訊息。

13.其他證期局所規定之事項:

無。