志豐:代子公司東莞志豐電子公告董事會決議新設東莞志豐電子有限公司湖南分公司

第20款

1.事實發生日:自民國114/8/5至民國114/8/5

2.本次新增（減少）投資方式:

東莞志豐電子有限公司新設立東莞志豐電子有限公司湖南分公司

3.董事會通過日期: 民國114年8月5日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:不適用

交易單位價格:不適用

交易總金額:人民幣3,000仟元

6.大陸被投資公司之公司名稱:

東莞志豐電子有限公司湖南分公司

7.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣3,000仟元

8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

9.前開大陸被投資公司主要營業項目:

各種音頻成品及聲學元件之產銷

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用

12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

14.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

17.處分利益（或損失）:

不適用

18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

現金支付

19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

20.經紀人:

不適用

21.取得或處分之具體目的:

因應成本競爭力分散營運風險及改善用工成本上升及人力招募困難之壓力

22.本次交易表示異議董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年8月5日

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣648,145仟元

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

110.01%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

20.93%

28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.61%

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣600,269仟元

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

101.88%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

19.38%

32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

43.17%

33.最近三年度認列投資大陸損益金額:

111年:189,025仟元

112年:259,113仟元

113年:240,892仟元

34.最近三年度獲利匯回金額:

111年:0仟元

112年:261,065仟元

113年:265,335仟元

35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

36.會計師事務所名稱:

不適用

37.會計師姓名:

不適用

38.會計師開業證書字號:

不適用

39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

40.其他敘明事項:

無