普惠醫工:公告本公司一一四年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含獨立董事4席)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)

(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)

(3)董事:莊正國

(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)

(5)獨立董事:許智誠

(6)獨立董事:黃昱勳

(7)獨立董事:賴嘉輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司

法人董事長代表人兼執行長

(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)，普惠醫工(股)公司董事

(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授

(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事:賴嘉輝，金森寶實業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:許國基

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)

(3)董事:莊正國

(4)獨立董事:翁銘章

(5)獨立董事:杜怡慧

(6)獨立董事:陸巧雲

(7)獨立董事:林康婷

6.新任者簡歷:

(1)董事長:許國基，普惠醫工(股)公司法人董事長代表人兼執行長

(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授

(5)獨立董事:杜怡慧，耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理

(6)獨立董事:陸巧雲，謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事:林康婷，祥業聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事長:許國基，1,641,639股

(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，9,872,217股

(3)董事:莊正國，269,798股

(4)獨立董事:翁銘章，0股

(5)獨立董事:杜怡慧，0股

(6)獨立董事:陸巧雲，0股

(7)獨立董事:林康婷，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:114/07/29

12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無