台灣銘板:本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:台銘投資股份有限公司代表人:許嘉濬

(2)董事:台銘投資股份有限公司代表人:方詳棋

(3)董事:胡嘉麟

(4)獨立董事:劉兆生

(5)獨立董事:張日政

(6)獨立董事:劉慧儀

4.舊任者簡歷:

(1)董事:許嘉濬/本公司董事長兼策略長

(2)董事:方詳棋/本公司董事

(3)董事:胡嘉麟/本公司董事

(4)獨立董事:劉兆生/本公司獨立董事

(5)獨立董事:張日政/本公司獨立董事

(6)獨立董事:劉慧儀/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:棋實投資股份有限公司代表人:許嘉濬

(2)董事:棋實投資股份有限公司代表人:方詳棋

(3)董事:棋實投資股份有限公司代表人:胡嘉麟

(4)董事:棋實投資股份有限公司代表人:印文正

(5)獨立董事:張日政

(6)獨立董事:劉慧儀

(7)獨立董事:許傑

6.新任者簡歷:

(1)董事:許嘉濬/本公司董事長兼策略長

(2)董事:方詳棋/本公司董事

(3)董事:胡嘉麟/本公司董事

(4)董事:印文正/本公司總經理

(5)獨立董事:張日政/本公司獨立董事

(6)獨立董事:劉慧儀/本公司獨立董事

(7)獨立董事:許傑/榮鼎資本管理顧問(股)公司董事長

金耘國際(股)公司獨立董事

榮福(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:棋實投資股份有限公司代表人 許嘉濬 348,000股

(2)董事:棋實投資股份有限公司代表人 方詳棋 348,000股

(3)董事:棋實投資股份有限公司代表人 胡嘉麟 348,000股

(4)董事:棋實投資股份有限公司代表人 印文正 348,000股

(5)獨立董事:張日政 0股

(6)獨立董事:劉慧儀 0股

(7)獨立董事:許傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05

11.新任生效日期:114/07/22

12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無