大綜:公告本公司114年股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李志忠

(2)董事:曾振順

(3)董事:謝茂川

(4)董事:群環科技股份有限公司

代表人杜書全

(5)獨立董事:方麗娜

(6)獨立董事:陳智儒

(7)獨立董事:余英裕

4.舊任者簡歷:

(1)李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事

(2)曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理

(3)謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理

(4)杜書全/聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁

(5)方麗娜/國立高雄師範大學教授暨語文研究所所長、中國文化大學教授

(6)陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理

(7)余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李志忠

(2)董事:怡綜國際投資有限公司

代表人曾振順

(3)董事:謝茂川

(4)董事:群環科技股份有限公司

代表人杜書全

(5)獨立董事:方麗娜

(6)獨立董事:張玉玲

(7)獨立董事:蘇照慧

6.新任者簡歷:

(1)李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事

(2)曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理

(3)謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理

(4)杜書全/聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁

(5)方麗娜/國立高雄師範大學教授暨語文研究所所長、中國文化大學教授

(6)張玉玲/國立高雄師範大學文學院院長暨語言與文化研究所長

(7)蘇照慧/金泰順股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李志忠:1,264,237股。

(2)董事:怡綜國際投資有限公司:4,474,533股

代表人曾振順:1,102,913股

(3)董事:謝茂川:0股。

(4)董事:群環科技股份有限公司:3,254,524股;

代表人杜書全:0股。

(5)獨立董事:方麗娜:0股。

(6)獨立董事:張玉玲:0股。

(7)獨立董事:蘇照慧:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無