耐特:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

第32款

1.董事會決議日期：114/07/16

2.股東臨時會召開日期：114/09/09

3.股東臨時會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」等辦法案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，另訂「董事選任程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/08/11

12.停止過戶截止日期：114/09/09

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。