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公告

耐特:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

鉅亨網新聞中心


第32款


公司代號:8058


公司名稱:耐特

發言日期:2025/07/16

發言時間:16:49:24

發言人:陳宇涵

1.董事會決議日期:114/07/16

2.股東臨時會召開日期:114/09/09

3.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

(1):本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」等辦法案。

6.召集事由二:承認事項

(1):無。

7.召集事由三:討論事項

(1):擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」,另訂「董事選任程序」案。

8.召集事由四:選舉事項

(1):全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。

9.召集事由五:其他事項

(1):解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議:

11.停止過戶起始日期:114/08/11

12.停止過戶截止日期:114/09/09

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

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