廣越:公告本公司114年股東常會增選2席董事當選名單暨董事異動達三分之一以上(更正變動比率及異動達三分之一以上)

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

(2)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕

6.新任者簡歷:

(1)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

廣越企業股份有限公司總經理

(2)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕

廣越企業股份有限公司財會處副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:第十一屆董事會增選2席董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅；15,683,419股

(2)董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕；15,683,419股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:4/9(更正)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

因應國際性別平等發展趨勢、落實董事多元化，故增選二席女性董事，對本公司

股東權益或證券價格並無重大影響。