上海鄉村：公告本公司104年第5次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/07/13

2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年第5次董事會重要決議事項

一、通過本公司「盈餘及資本公積配發現金股利除息基準日相關事宜」乙案

二、通過本公司「子公司香港食祿軒有限公司轉投資大陸之宜興晶宴餐飲管理有限公司

終止投資並撤資」乙案

三、通過本公司「成立竹北分公司」乙案

四、通過本公司「解除經理人之競業限制案」乙案

五、通過本公司「銀行授信額度案」乙案

六、通過本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」乙案

七、通過本公司「營業額獎金發放作業規定」乙案

八、通過本公司因應組織架構變動，調整相關職級職稱，並修正「薪資級距表」乙案

九、通過本公司「財務長周毅端午節及中秋節發放獎金」乙案

十、通過本公司「營運副總經理人事任命案」乙案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無