進能服:代母公司進金生實業股份有限公司公告114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃舉昇

(2)董事：許心如

(3)董事：黃凡

(4)監察人：周昌盛

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃舉昇

本公司董事長/進金生能源服務(股)公司董事長暨執行長/

聿豐實業(股)公司董事長/八維智能(股)公司董事/

博豐光電(股)公司董事長/黃檜管理顧問(股)公司董事長/

進金生國際(股)公司董事長。

(2)董事：許心如/進金生實業股份有限公司董事

(3)董事：黃凡/進金生實業股份有限公司董事

(4)監察人：周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃舉昇

(2)董事：許心如

(3)董事：黃凡

(4)監察人：周昌盛

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃舉昇

本公司董事長/進金生能源服務(股)公司董事長暨執行長/

聿豐實業(股)公司董事長/八維智能(股)公司董事/

博豐光電(股)公司董事長/黃檜管理顧問(股)公司董事長/

進金生國際(股)公司董事長。

(2)董事：許心如/進金生實業股份有限公司董事

(3)董事：黃凡/進金生實業股份有限公司董事

(4)監察人：周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃舉昇 2,453,946股。

(2)董事：許心如 319,839股。

(3)董事：黃凡 396,420股。

(4)監察人：周昌盛 360,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。