揚智:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十三年度虧損撥補案，

決議不分派股東股息紅利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

法人董事 宇全智聯股份有限公司

代表人 (二余)俊光

法人董事 盈智資本股份有限公司

代表人 梁厚誼

法人董事 羿智投資股份有限公司

代表人 蔡榮棟

法人董事 宇全智聯股份有限公司

代表人 莊仁川

獨立董事 蔣南虹

獨立董事 蔡昆洲

獨立董事 劉奎毅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業行為限制案:通過。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案:通過。

(3)本公司發行限制員工權利新股案:通過。

(4)本公司私募有價證券案:通過。

7.其他應敘明事項:無。