利百景:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事9人(含獨立董事4人)案。

當選名單如下:

董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐

董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光

董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍

董事：陳寬融

董事：張琄菡

獨立董事：王靜蘭

獨立董事：孫正強

獨立董事：蔡憲唐

獨立董事：陳宗德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。