霈方:公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

(2)董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：尹德宇

(3)董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

(4)獨立董事:林桂光

(5)獨立董事:吳文濱

(6)獨立董事:黃士軍

(7)獨立董事:闕聖哲

3.許可從事競業行為之項目:

不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)呂慶盛董事:1.Shine Style Ltd.董事

2.霈博生醫(股)有限公司法人董事長代表

3.霈曼國際(股)有限公司法人董事長代表

4.新德曼(股)有限公司董事長

5.台灣茵蝶美學有限公司董事長

6.台灣配方投資控股有限公司董事長

7.愛百草投資有限公司董事長

8.晶硯生活股份有限公司監察人

9.香港商時基有限公司董事

10.霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人

(2)尹德宇董事:無

(3)呂美珍董事:1.茵蝶商行負責人

2.香港商時基有限公司董事

3.時基集團有限公司董事

4.台灣蜜可美人植萃美學生活投資有限公司董事長

5.台灣蕾舒翠愛美有限公司董事長

6.晶硯生活(股)有限公董事長

7.花草之愛有限公司董事長

8.新德曼(股)有限公司監察人

9.昆山蜜珂化妝品有限公司監察人

10.霈曼國際(股)有限公司法人代表監察人

11.霈博生醫(股)有限公司法人代表監察人

(4)獨立董事林桂光:1.達盈管理顧問股份有限公司總經理

2.東聯互動(股)有限公司法人董事代表人

3.凱鈿行動科技(股)有限公司法人董事代表人

4.勤益投資控股(股)有限公司獨立董事

5.連加網路商業(股)有限公司獨立董事

(5)獨立董事吳文濱:1.傳智學院（MISA）企業院士暨營運長

2.嵩會有限公司董事長

3.品元實業(股)有限公司獨立董事

4.榮田精機(股)有限公司獨立董事

(6)獨立董事黃士軍:1.程曦資訊整合(股)公司董事長

2.程高資訊服務(股)公司董事長

3.點鑽整合行銷(股)公司董事長

4.程曦投資(股)有限公司董事長

5.諾亞投資(股)有限公司董事長

6.ESG世界公民數位治理基金會董事

7.財團法人新興民族文教基金會董事長

8.中華民國國立臺北大學合作經濟學系系友會理事長

(7)獨立董事闕聖哲:1.意德士科技(股)有限公司董事長兼總經理

2.大鐿先端科技(股)公司董事長

3.毅曄(股)公司董事長

4.德鑫半導體控股（股）公司董事長

5.椿川國際有限公司董事長

6.鎮?有限公司董事長

7.毅曄國際（香港）有限公司董事長

8.JR International Corp.董事長

9.正能量智能(股)公司董事

10.誼特科技(股)公司法人董事代表人兼總經理

11.鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表人

12.奇鼎科技(股)公司法人董事代表人

13.德鐿投資(股)公司法人董事代表人

14.北祥科技服務(股)有限公司獨立董事

15.頌勝科技材料(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:114/06/26~117/06/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:呂慶盛董事、呂美珍董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)呂慶盛擔任霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人

(2)呂美珍擔任昆山蜜珂化妝品有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)霈蝶(上海)公司:中國(上海)自由貿易試驗區耀華路251號

(2)昆山蜜珂公司:江蘇省昆山市花橋鎮新生路189號1棟3樓329室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事化妝品、洗滌用品、儀器儀表的批發、佣金代理

(拍賣除外)及進出口業務並提供相關配套服務。依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無