霈方:公告本公司114年股東常會選任第七屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

董事:林淑真

獨立董事:尹德宇

獨立董事:陳冠舟

獨立董事:林桂光

4.舊任者簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/艾得基客行銷顧問股份有限公司董事長

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨

副董事長

董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer

獨立董事:尹德宇/霈方國際(股)公司獨立董事

獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨總經理

獨立董事:林桂光/達盈管理顧問(股)公司合夥人暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：尹德宇

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

獨立董事:林桂光

獨立董事:吳文濱

獨立董事:黃士軍

獨立董事:闕聖哲

6.新任者簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：尹德宇

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨

副董事長

獨立董事:林桂光/達盈管理顧問(股)公司合夥人暨總經理

獨立董事:吳文濱/傳智學院(MISA)企業院士暨營運長

獨立董事:黃士軍/程曦資訊整合(股)有限公司董事長

獨立董事:闕聖哲/意德士科技(股)有限公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛 股數：3,882,352股

董事：台灣配方投資控股有限公司/代表：尹德宇 股數：2,052,352股

董事：晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍 股數：3,890,967股

獨立董事：林桂光 股數： 0股

獨立董事：吳文濱 股數： 0股

獨立董事：黃士軍 股數： 0股

獨立董事：闕聖哲 股數： 21,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(含獨立董事4人)。