高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:114/06/26

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)通過擬訂本公司113度盈餘分派除息基準日案。

(2)通過擬與兆豐銀行民生分行從事遠期外匯之衍生性金融商品交易案。

(3)通過擬向台北富邦商業銀行申請營運週轉金綜合額度及衍生性金融商品(避險)額度

案。

(4)通過擬將子公司喜路堡拉丁美洲公司及其旗下子公司永達公司轉為繼續營業單位案。

(5)通過擬設置永續發展委員會，並訂定永續發展委員會組織規程案。

(6)通過本公司114年經理人調薪擬議案，提請審議。