中聯資源:公告本公司第十三屆董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫

董事 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強

董事 台灣水泥股份有限公司代表人于明仁

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗

獨立董事 王俊賢

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

4.舊任者簡歷:

林宏達董事, 中聯資源股份有限公司董事長

吳一民董事, 中聯資源股份有限公司總經理

林志宏董事, 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處處長

高(戶+人+乂+口)倫董事, 中國鋼鐵股份有限公司煉鋼廠廠長

黃健強董事, 台灣水泥股份有限公司資深副總經理

于明仁董事, 台灣水泥股份有限公司財務長

陳瑞騰董事, 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

鍾振和董事, 亞洲水泥股份有限公司國內業務處經理

陳志賢董事, 亞洲水泥股份有限公司花蓮廠首席副廠長

侯智元董事, 環球水泥股份有限公司營運長及董事

陳宜宏董事, 中鋼碳素化學股份有限公司副總經理

唐榮宗董事, 東南水泥股份有限公司業務部副總經理

王俊賢獨立董事,凡事康流體科技(股)公司獨立董事

楊仲家獨立董事,台灣海洋大學河海工程系名譽教授

鄭福田獨立董事,台灣大學環境工程研究所榮譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫

董事 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強

董事 台灣水泥股份有限公司代表人于明仁

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

獨立董事 陳美琴

6.新任者簡歷:

林宏達董事, 中聯資源股份有限公司董事長

吳一民董事, 中聯資源股份有限公司總經理

林志宏董事, 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處處長

高(戶+人+乂+口)倫董事, 中國鋼鐵股份有限公司煉鋼廠廠長

黃健強董事, 台灣水泥股份有限公司資深副總經理

于明仁董事, 台灣水泥股份有限公司財務長

陳瑞騰董事, 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

鍾振和董事, 亞洲水泥股份有限公司國內業務處經理

陳志賢董事, 亞洲水泥股份有限公司花蓮廠首席副廠長

侯智元董事, 環球水泥股份有限公司營運長及董事

陳宜宏董事, 中鋼碳素化學股份有限公司副總經理

唐榮宗董事, 東南水泥股份有限公司業務部副總經理

楊仲家獨立董事,台灣海洋大學河海工程系名譽教授

鄭福田獨立董事,台灣大學環境工程研究所榮譽教授

陳美琴獨立董事,智上會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司: 49,289,597股

台灣水泥股份有限公司: 30,196,163股

中國鋼鐵結構股份有限公司: 23,182,738股

亞洲水泥股份有限公司: 22,801,185股

環球水泥股份有限公司: 17,020,254股

中鋼碳素化學股份有限公司: 15,019,341股

東南水泥股份有限公司: 13,083,801股

楊仲家:0股

鄭福田:0股

陳美琴:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無