加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/06/25

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司113年度股東紅利除息基準日暨發放董事酬勞及員工酬勞案。

(2)通過本公司113年度個別董事酬勞及員工紅利經理人酬勞分派案。

(3)通過本公司113年度未分配盈餘用於實質投資案。

(4)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

(5)通過本公司「永續發展委員會組織規程」修訂案。

(6)通過委任本公司第一屆永續發展委員會委員案。

(7)通過本公司總經理薪資審核案。

(8)通過本公司原任楊瑞陽董事長卸任退職金審核案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無