青松健康:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下:

董事:群本股份有限公司 代表人:陳謀

董事:河盈股份有限公司 代表人:陳宥任

董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢

董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳華明

獨立董事:賴添福

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無