三圓:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥

董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

董事:崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛

董事:崇利投資股份有限公司代表人陳文津

獨立董事:徐世勳

獨立董事:張興邦

獨立董事:巫永固

4.舊任者簡歷:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/山圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/崇利投資(股)公司董事長

董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/山圓建設(股)公司特別助理

獨立董事：巫永固/德風聯合會計師事務所會計師

獨立董事：徐世勳/臺灣產業關聯學會名譽理事長

獨立董事：張興邦/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會副秘書長

5.新任者職稱及姓名:

董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥

董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱

董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰

董事:陳麒盛

董事:陳文津

獨立董事:徐世勳

獨立董事:張興邦

獨立董事:丁金輝

6.新任者簡歷:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/山圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司董事長

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長

董事：陳麒盛/崇利投資(股)公司董事長

董事：陳文津/山圓建設(股)公司特別助理

獨立董事：徐世勳/臺灣產業關聯學會名譽理事長

獨立董事：張興邦/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會副秘書長

獨立董事：丁金輝/泛亞國際聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/6,754,679股

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/6,754,679股

董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/6,754,679股

董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/6,754,679股

董事：陳麒盛/2,059,359股

董事：陳文津/2,196,502股

獨立董事：徐世勳/0股

獨立董事：張興邦/0股

獨立董事：丁金輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21-114/06/20

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:公司設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。