龍鋒:本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數：46,909,145權

贊成權數：46,382,583權，占表決權數98.88%；

反對權數：21,091權，占表決權數0.04%

棄權及未投票權數：505,471權，占表決權數1.08%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

表決時出席股東表決權數：46,909,145權

贊成權數：46,385,583權，占表決權數98.88%；

反對權數：13,091權，占表決權數0.03%

棄權及未投票權數：510,471權，占表決權數1.09%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數：46,909,145權

贊成權數：46,390,583權，占表決權數98.89%；

反對權數：13,091權，占表決權數0.03%

棄權及未投票權數：505,471權，占表決權數1.08%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十四屆董事

董事當選名單及得票權數如下：

董事：林崇鎰54,762,460權

董事：至誠投資股份有限公司代表人林志隆47,692,453權

董事：至誠投資股份有限公司代表人蘇聰榮46,228,453權

獨立董事當選名單及得票權數如下：

獨立董事：陳彥勳45,190,460權

獨立董事：莊岳峰43,933,453權

獨立董事：盧貞秀43,797,453權

獨立董事：葉居正43,121,593權

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數：46,909,145權

贊成權數：46,381,581權，占表決權數98.88%；

反對權數：15,090權，占表決權數0.03%

棄權及未投票權數：512,474權，占表決權數1.09%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無