聚賢研發-創:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

3-1.董事：鉌豐投資股份有限公司代表人:曾國強

3-2.董事：鄭惠芸

3-3.董事：廖佩君

3-4.董事：陳勝標

3-5.獨立董事：李增華

3-6.獨立董事：邱奕賢

3-7.獨立董事：楊維如

3-8.獨立董事：謝登隆

4.舊任者簡歷:

4-1.董事：鉌豐投資股份有限公司代表人:曾國強 聚賢研發股份有限公司董事長

4-2.董事：鄭惠芸 聚賢研發股份有限公司總經理

4-3.董事：廖佩君 聚賢研發股份有限公司營運資源長

4-4.董事：陳勝標 哲毅機電工程股份有限公司 總經理

4-5.獨立董事：李增華 威陸管理顧問(股)公司 法人董事代表人暨總經理

4-6.獨立董事：邱奕賢 博群國際商務法律事務所所長

4-7.獨立董事：楊維如 朝陽科技大學會計系副教授

4-8.獨立董事：謝登隆 東海大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

5-1.董事：曾國強

5-2.董事：鄭惠芸

5-3.董事：廖佩君

5-4.董事：陳勝標

5-5.董事：陳偉鈞

5-6.獨立董事：李增華

5-7.獨立董事：邱奕賢

5-8.獨立董事：楊維如

5-9.獨立董事：謝登隆

6.新任者簡歷:

6-1.董事：曾國強 聚賢研發股份有限公司董事長

6-2.董事：鄭惠芸 聚賢研發股份有限公司總經理

6-3.董事：廖佩君 聚賢研發股份有限公司營運資源長

6-4.董事：陳勝標 哲毅機電工程股份有限公司 總經理

6-5.董事：陳偉鈞 哲毅機電工程股份有限公司 執行副總

6-6.獨立董事：李增華 威陸管理顧問(股)公司 法人董事代表人暨總經理

6-7.獨立董事：邱奕賢 博群國際商務法律事務所所長

6-8.獨立董事：楊維如 朝陽科技大學會計系副教授

6-9.獨立董事：謝登隆 東海大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

9-1.董事：曾國強 1,439,221股

9-2.董事：鄭惠芸 194,405 股

9-3.董事：廖佩君 586,000 股

9-4.董事：陳勝標 227,250 股

9-5.董事：陳偉鈞 121,200 股

9-6.獨立董事：李增華 0 股

9-7.獨立董事：邱奕賢 0 股

9-8.獨立董事：楊維如 0 股

9-9.獨立董事：謝登隆 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無