中信造船:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。

獨立董事當選名單:俞克維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無