士紙:公告本公司董事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又

獨立董事:

陳明竺

謝小雀

唐明健

4.舊任者簡歷:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠/士林紙業股份有限公司董事

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事

獨立董事:

謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事

陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事

唐明健/士林紙業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲

財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又

獨立董事:

謝小雀

陳明竺

江忠儀

6.新任者簡歷:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事

財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠/萬海航運股份有限公司董事

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事

獨立董事:

謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事

陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事

江忠儀/華泰商業銀行股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

臺實貿易股份有限公司904,667股

怡兆企業股份有限公司825,905股

財團法人勇源教育發展基金會400,000股

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會18,150,259股

獨立董事:陳明竺0股

獨立董事:謝小雀0股

獨立董事:江忠儀0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14-114/06/13

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無