士紙:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席）

票決當選名單如下：

(1)董事：臺實貿易股份有限公司

(2)董事：怡兆企業股份有限公司

(3)董事：財團法人勇源教育發展基金會

(4)董事：財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會

(5)獨立董事：陳明竺

(6)獨立董事：謝小雀

(7)獨立董事：江忠儀

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過「解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制」案

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，

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