大台北:公告本公司114年股東常會選舉董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人：彭裕民

欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東

新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東進

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良

達榕興業有限公司代表人：洪榕駿

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠

侯士欽(自然人董事)

王豫元(獨立董事)

張建國(獨立董事)

李正明(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

新光醫療財團法人代表人：彭裕民:科技管理學會理事長

欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰:誼光保全(股)公司董事長

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東:台灣新光保全(股)公司董事長

新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東進:新光醫療董事長

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良:大台北區瓦斯(股)公司董事

達榕興業有限公司代表人：洪榕駿:達榕興業有限公司董事長

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠:大台北區瓦斯(股)公司董事

侯士欽(自然人董事):侯耳鼻喉科診所醫師

王豫元(獨立董事):新光銀行董事

張建國(獨立董事):大台北區瓦斯(股)公司獨立董事

李正明(獨立董事):台灣電力(股)公司顧問(天然氣發電方面)

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人：吳東進

新光醫療財團法人代表人:彭裕民

欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良

達榕興業有限公司代表人：洪榕駿

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠

黃章富(獨立董事)

吳盛忠(獨立董事)

林若蓁(獨立董事)

李秉翰(獨立董事)

6.新任者簡歷:

新光醫療財團法人代表人：吳東進:新光醫療董事長

新光醫療財團法人代表人:彭裕民:科技管理學會理事長

欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元:新光銀行董事

新保投資股份有限公司代表人：吳昕東:台灣新光保全(股)公司董事長

泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良:大台北區瓦斯(股)公司董事

達榕興業有限公司代表人：洪榕駿:達榕興業有限公司董事長

一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠:大台北區瓦斯(股)公司董事

黃章富(獨立董事):中國信託金融控股(股)公司顧問

吳盛忠(獨立董事):前臺北市政府環境保護局局長

林若蓁(獨立董事):台灣經濟研究院副所長

李秉翰(獨立董事):力晶創新投資控股(股)公司EVP執行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

新光醫療財團法人代表人:吳東進 選任時持股數 28,590,761股

新光醫療財團法人代表人:彭裕民 選任時持股數 28,590,761股

欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元 選任時持股數 617,000股

新保投資股份有限公司代表人:吳昕東 選任時持股數 3,322,726股

泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良 選任時持股數 9,815,851股

達榕興業有限公司代表人:洪榕駿 選任時持股數 5,000股

一洲國際股份有限公司代表人:郭瑞惠 選任時持股數 118,000股

黃章富(獨立董事) 選任時持股數 0股

吳盛忠(獨立董事) 選任時持股數 0股

林若蓁(獨立董事) 選任時持股數 0股

李秉翰(獨立董事) 選任時持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無