博錸:公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：曹汀

(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏

(3)獨立董事：曹德風

(4)獨立董事：王淮

(5)獨立董事：陳銘德

3.許可從事競業行為之項目:

(1)曹汀目前兼任：

CMC Pharma Solutions Group Inc.董事

CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited 董事

(2)大橋保宏目前兼任：

Denka Company Limited, Senior Manager of Advanced Diagnostics Business

Development Dept. Life Innovation

(3)曹德風目前兼任：

佳格食品(股)公司董事長

佳乳食品(股)公司董事長

德泰科技(股)公司董事長

喝好水(股)公司董事長

長徽(股)公司董事長

Accession Limited 董事

聚鼎科技(股)公司法人董事代表人

佳城實業(股)公司董事

佳矽電子(股)公司監察人

Standard Investment (Cayman) Limited 董事

佳格(香港)(股)公司董事

佳格投資(中國)有限公司董事

沐德投資(股)公司董事長

佳允投資(股)公司董事長

佳捷投資(股)公司董事

行佳光電(股)公司董事長

(4)王淮目前兼任：

至上電子(股)公司獨立董事

(5)陳銘德目前兼任：

至上電子(股)公司財務長

谷崧精密工業(股)公司獨立董事

龍巖(股)公司獨立董事

高照國際有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無